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上海警方侦破一起金融投资领域电信诈骗案 89人被抓
/    2018-09-17    2018-09-17    被访问次

  微信群内的投资理财“专家号”称稳赚不赔,结果进入黄金、外汇市场的投资资金都出现“爆仓”,原来他们进行投资的所谓金业平台是“山寨货”。近日,上海警方侦破一起新型电信网络诈骗案,涉案金额高达3000余万元。

  微信群内的投资“专家”声称可以帮忙代持资金,进入黄金、外汇平台进行投资,稳赚不赔,但在几番操作后,投资人接连爆仓。原来他们进行投资的平台是个“山寨货”。近日,上海警方于成功侦破一起针对金融投资领域的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人89名,涉案总额高达3000余万元。

  据上海警方披露,江苏南通警方近期在侦办一起电信诈骗团伙案时,发现其中一条指向上海浦东地区的案件线索,遂将相关情况通报上海方面。警方在了解案情时发现,有电信网络诈骗团伙冒充某上市金业投资平台,通过电话招揽投资人。然后将深信不疑的受害者拉入微信群内进行“授课”。在多番“洗脑”之后,团伙成员诱骗受害者将投资款转入金业平台进行操作理财。而在一段时间之后,受害者接连爆仓,出现严重亏损。受害者随后通过网络组建维权群,并向警方报案。

  获悉情况后,上海浦东分局根据线索立即成立专案组,对有关企事业单位开展上门走访。走访中位于周浦镇智慧园区56号楼3楼的“上海预跃电脑科技有限公司”引起了专案组的注意,检查中发现该公司存在异常经营的现象,次日当专案组再次上门准备进一步了解情况,却发现该公司已人去楼空。由于时间仓促,该公司虽然撤离,却遗留了大量物品,专案组在现场发现了众多 “话术单”(诈骗术语剧本)及通讯记录,可疑的动向以及现场的资料都显示该公司有从事电信网络诈骗犯罪活动的重大嫌疑。

  经深入侦查,专案组很快锁定该公司实际负责人祝某(男,32岁)及总务助理陈某(女,30岁)的行踪,并发现该公司在周浦、川沙等地设有3处办公点,同时确认该公司另两处办公点仍处于运营状态且人数众多。

  面对人数多、跨度大、异常狡猾的犯罪团伙,对任一办公点的草率行动都极有可能让专案组再次面临人去楼空的情况。为此,浦东警方周密部署,于6月22日开展集中收网行动,多线出动,同步打击,抓获该公司实际负责人、法人、总务助理、财务等在内的88名犯罪嫌疑人,共缴获工作手机120余部、存储有大量被害人信息的电脑硬盘80余块及账本若干。

  经审讯,祝某等人交代了自今年3月起,在上述三个办公点由话务员拨打电话拉“客户”进微信群,后假冒讲师、专家、主播推荐理财信息,引导“客户”下载客户端至山寨版的“某金业”平台投资并故意造成损失的作案经过,涉案金额达3000余万元。

  警方随后顺藤摸瓜,深挖锁定另3名相关犯罪嫌疑人。截至6月29日,祝某等81人已被依法刑事拘留。

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